关于打击通过恶意维权敲诈各类交易场所行为的通知!

点击:3372  添加时间:2023-03-06

近期,中创场外商品市场管理研究院接到国内各地交易场所集中反映,了解到一些不法分子以交易亏损维权的名义,在网络上恶意散布不实信息,有组织、有预谋地利用网络暴力,捏造维权成功案例,煽动诱导客户恶意维权,以非法手段骗取客户维权费用,骗取客户维权成功补偿款分成。


近两年以来,随着互联网和自媒体迅速发展,暴力维权恶意维权事件逐渐网络化。一部分所谓的“法律机构”站在所谓道德的制高点,拔高事件的处理焦点,到处发帖,打着替投资者着想的幌子,借着各类交易场所清理整顿的机会,专门以暴力维权为营生,挑起社会矛盾,赚取不当利益分成。一些不明真相的投资者在维权机构的利用下不走正规维权通道,而是采取不理性的方式利用网络造势逼迫交易场所进行赔偿,导致事件模糊不清,内容以讹传讹,让事件持续发酵。

       

通过搜索互联网各家交易场所相关恶意维权链接,信息如出一辙,显然不是投资者本人所写,句子基本雷同均出自所谓维权机构。如果投资者在投资的过程中真实利益受到了侵害,应当经过正规途径维权。面对暴力维权现象,交易场所唯有自身做到诚信,履行自身应尽义务,提供相关资质材料,理性应对解决,同时也希望广大投资者理性投资,理性维权。


2019年8月8日,国务院办公厅发布的《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》中,明确依法打击以索赔为名进行的敲诈勒索行为。10月21日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部共同发布的《关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》,对于职业索赔中存在的恶意索赔行为给予了进一步明确定性,该《意见》中指出,“利用信息网络威胁、要挟他人,索取公私财物,数额较大,或者多次实施上述行为的,依照刑法第二百七十四条的规定,以敲诈勒索罪定罪处罚”。


鉴于以上情况,各交易场所应加强舆情工作,密切关注此类信息。研究院汇总了中央网信办和部分主要社交网站的投诉举报方式,请各交易场所针对自身情况,与相应发布平台取得联系,寻求解决方式,必要时可向公安机关报案,尽快消除风险隐患。研究院将积极支持配合各交易场所的正当维权行为。


1.中央网信办违法和不良信息举报中心网址:

http://www.12377.cn/


2.百度贴吧投诉反馈网址:

https://passport.baidu.com/v2/?login&u=http://tieba

.baidu.com/pmc/feedback#


3.新浪博客投诉举报方式:客服热线4000520066,

EMAIL:sinacsc@vip.sina.com,微博官方账号可@新浪客服


4.新浪微博投诉举报网址:

https://kefu.weibo.com/faqdetail?id=19033


重拳出击!多地警方捣毁敲诈交易所维权诈骗团伙!

近日,洛阳市公安局涧西分局民警在走访企业中发现,辖区某持有省级人民政府批复的大宗商品交易场所屡次接到客户向交易资金结算第三方平台的投诉,导致平台资金被冻结20余万元,被对方敲诈勒索数万元。获悉该情况后,洛阳市公安局涧西分局从积极为企业排忧解难、持续优化营商环境的高度,由辖区瀛洲派出所迅速组织警力介入开展调查工作。


经查,自2021年12月底以来,李某青使用李某红的身份信息在洛阳该大宗商品交易场所的APP注册账号,并绑定李某红的银行卡账号,再借用朋友王某亮的支付宝账户,往交易平台APP李某红的账户里充值后进行网上交易操作。随后再从平台账户上转款提现资金到李某红的账户里。之后,以客户名义向第三方监管平台和银监会投诉,称自己在交易平台充值交易的资金没有如约原路转款提现到原指定的充值账户内为由,投诉交易平台涉嫌诈骗。


接到投诉后,经交易平台客服联系,李某青隐瞒自己的真实身份,自称自己为王某亮,谎称与账户李某红并不认识。之后,李某青又采用同样的操作手法,以熊某身份信息的名义在该交易平台注册账户并绑定银行卡,再借用朋友宋某华的支付宝账户,往公司交易平台里充值进行网上交易操作后,再迅速操作转款提现至熊某的账户内。宋某华再与客服联系投诉,谎称不认识熊某,要求把充值交易进入账号的资金全部原路退还至自己的原充值账户内。



李某青、王某亮、宋某华三人合伙串通采取上述作案手法,以转款提现资金未如约原路转款至自己指定的充值账户内为由,连续恶意以向第三方监管平台和银监会投诉相要挟,迫使第三方监管平台将交易平台的资金账户冻结。直至平台满足给其退款6万元非法获利要求后,才撤回投诉。造成公司平台资金被冻结20余万元、被敲诈勒索6万元的经济损失。


瀛洲派出所民警分析研判锁定网上诈骗作案嫌疑人员身份信息后,迅速驱车千余公里,奔赴河北省保定市,连续奋战调查摸排三昼夜,8月25日在河北保定一举抓获涉嫌敲诈勒索团伙成员3人,从而快速侦破这起敲诈勒索案件,为企业挽回经济损失6万元。目前,该3名犯罪嫌疑人已被洛阳涧西警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。


江苏盐城大丰警方根据线索摸排和研判分析,组织60余名警力赶赴湖北武汉捣毁一以维权追损为名实施网络诈骗的犯罪团伙,共抓获涉案成员43人。




据悉,该团伙打着维权的幌子,通过非法渠道收集各网络平台维权者信息,借助木马软件在受害人报警前与其联系,承诺可“追回资金”,之后以各种手段骗取“佣金”非法牟利。

经侦查,民警发现,该犯罪团伙在湖北武汉设有办公场所,锁定了位置后,警方赶赴湖北进行抓捕。民警当场抓获包括公司负责人贺某在内的43名犯罪嫌疑人,扣押银行卡121张,手机64部,电脑45台,冻结资金10余万元。


犯罪嫌疑人贺某交代,一般一个客户收取500到2000之间不等,一天能骗取三四万元,目前已经累计骗取150万元。目前,大丰警方已刑拘11人,取保候审24人,该案正在进一步审查中。


马鞍山市公安局成功捣毁了一伙以“维权”、“追损”为名的新型电信诈骗集团,现场抓获36名犯罪嫌疑人,缴获作案手机10部,电脑36台,涉案资金高达60余万元,此案受害人遍布全国,达600余名。


自2020年8月,嫌疑人杨某锋等人无意中看到网上“理财被骗”、“刷单被骗”等相关帖子,内有大量的用户讨论如何挽回损失等话题,于是几人便萌生了和搜集被骗用户进行诈骗的想法。数日后以张某名义注册了一家,名为“湖北某某法律咨询服务有限公司”的空壳公司,并招聘了大量人员,形成了三人为首,万某志、李某山为管理经理,余某峡、陈某倩、李某杰等多人为组长和业务骨干,周某挺、黄某捷为售后的诈骗团伙。


涉及该案的21名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,其中9人被警方提请批准逮捕,案件仍在进一步侦办和深挖中。





(文章来源:商品交易场所创新服务智库

 

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